韩国加密交易面临非法赌博和洗钱罪名

韩国警方部门已经证实,它将提出建议, 指控当地加密货币兑换商CoinOne提供实际构成非法赌博的保证金交易服务, 365bet报道引用韩国新闻频道Yonhap 。

韩国警方于2017年8月对交易平台进行了严厉打击 。经过为期10个月的调查后,警方发现近19,000名CoinOne用户在2016年11月至2017年12月期间参与了所谓的保证金交易。其中,被发现处理了大量交易后,20名交易员遭到了袭击。

在使用CoinOne的多达13,000个不同的保证金交易实例中,他们被发现处理了超过30亿韩元(约280万美元) 。 警方认为,交易所提供的服务代表了非法网上赌博。 据了解,这20名贸易商将被转介至检察官办公室,由指控的洗钱活动和非法网上赌博收取费用。

CoinDesk报道说,包括该平台首席执行官Myunghun Cha在内的三名CoinOne高管也将因为提供可用于犯罪目的的非法赌博服务 (如洗钱)而被指控收费。

关于韩国​​加密货币热点的事实和数字
去年,拥有5100万人口的韩国成为世界第三大比特币交易市场 。 此外,该国在全球以太坊交易中拥有近20%的股份,并拥有全球最大的以太坊交易所三分之二的交易所。

2018世界杯之前,韩国的加密货币繁荣实际上已经起飞了,但是风靡一时的密码世界。 韩国投资者因房地产价格和利率下跌而对房地产市场失去兴趣,发生了交易热。 由于引入更严格的要求和多重限制,国内库存的吸引力也不大。

在韩国加密货币交易史无前例的繁荣之后,当地监管机构变得更加警惕,并进行了多次横扫全国的打击。 禁止初始投币产品是监管压力不断增加的另一个主要表现。

事实上,有人猜测,正在进行的加密货币市场下跌趋势在很大程度上受到韩国监管事件的影响。

尽管存在监管障碍,但有多种迹象表明,韩国和东南亚的主要加密交易所正在看好加密货币交易的未来,并计划向各种加密货币友好辖区扩张,其中马耳他就是其中一个司法管辖区。

截至发稿时,比特币交易价格为7,677.07美元 。 按市值计算,全球最大的加密货币在12月中达到19,000美元的历史新高,但几乎在一夜之间大幅下跌,并且一直没有恢复。 Ethereum是南韩交易商最喜爱的交易品种,目前交易价格为606.38美元,市值约为606亿美元。 2018年1月中旬达到历史最高值1,200美元以上,但迅速失去动力。

dafabet

This entry was posted in bet365, dafabet and tagged , , , , . Bookmark the permalink.